VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик»

VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик»

^ VII. Соц ответственность

Компания интенсивно строит свою социальную политику, соблюдая международные эталоны корпоративной социальной ответственности. Группа Компаний ПИК рассматривает корпоративную социальную ответственность как добровольческий вклад в устойчивое развитие общества. Масштаб и соц значимость принимаемых VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» управленческих решений обязывают компанию быть максимально ответственной в собственной деятельности.


Сейчас приоритетными для Группы Компаний ПИК являются последующие направления социальной ответственности: охрана здоровья и производственная безопасность, охрана среды, обучение и увеличение квалификации VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик».


охрана здоровья и Производственная Безопасность


На всех предприятиях Группы Компаний ПИК признается ценность жизни и здоровья работников. На предприятиях внедрены современные средства техники безопасности, предупреждающие травматизм и обеспечивающие санитарно-гигиенические VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» условия, предотвращающие появление проф болезней. За счет компаний осуществляется ряд мероприятий по охране и безопасности труда, а конкретно:


^ Экологическая безопасность и Охрана среды


Управление ОАО «Группы Компаний ПИК» рассматривает деятельность в области экологической безопасности и охраны среды, как одно из неотклонимых критерий удачного функционирования и развития бизнеса. Группа VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» Компаний ПИК планомерно понижает, и, где это может быть, предутверждает негативное воздействие на окружающую среду. Минимизация воздействия на природные объекты достигается средством внедрения ресурсосберегающих технологий, соблюдения требований законодательства и VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» эталонов в области экологической безопасности и охраны среды.

При реализации проектов различного направления Группа Компаний ПИК соблюдает все строй нормативы и требования по охране среды, стремясь обеспечить высочайший уровень безопасности и свойства VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» жизни. В этой связи компания обязательно делает требования природоохранного законодательства, проектной документации, учитывает требования по охране среды заказчика, других заинтересованных сторон, изыскивает способности понижения загрязнений и других воздействий на окружающую среду.


обучение и увеличение квалификации


Работники VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» Группы Компаний ПИК учатся и увеличивают свою квалификацию по программкам, предусмотренным законодательством РФ и направленным на сохранение жизни и здоровья работников, сохранения свойства продукции и поддержания их проф уровня




Благотворительность


Благотворительная деятельность Группы Компаний VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» ПИК реализуется по нескольким главным фронтам:



^ Приложения


1. Cведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения





^ По­ло­же­ние Ко­дек­са
кор­по­ра­тив­но­го по­ве­де­ния

Со­блю­да­ет­ся либо
не со VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик»­блю­да­ет­ся

При­ме­ча­ние

1

2

3

4

^ Общее собрание акционеров

1

Уведомление акционеров о проведении общего собрания акционеров более чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку денька, если VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» законодательством не предусмотрен больший срок

Соблюдается

В согласовании с п. 2 ст. 24 Устава11 ОАО «Группа Компаний ПИК»: Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть изготовлено не позже, чем за 30 дней до даты его VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» проведения.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть изготовлено не позже, чем за 70 дней до даты его проведения в последующих случаях:

- если предлагаемая повестка денька внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» об избрании членов Совета директоров Общества;

- если повестка денька общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения либо разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик», создаваемого методом реорганизации в форме слияния, выделения либо разделения.


2

Наличие у акционеров способности знакомиться со перечнем лиц, имеющих право на роль в общем собрании акционеров, начиная со денька сообщения о проведении общего собрания VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования

Соблюдается

В согласовании со ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Перечень лиц, имеющих VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» право на роль в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по просьбе лиц, включенных в этот перечень и владеющих более чем 1 процентом голосов. При всем этом данные документов и почтовый VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» адресок физических лиц, включенных в этот перечень, предоставляются только с согласия этих лиц.

3

Наличие у акционеров способности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, средством электрических VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» средств связи, в том числе средством сети Веб

Соблюдается



На веб-сайте Общества в сети Веб в особом разделе «Инвесторам и акционерам» располагаются главные материалы к общему собранию акционеров на российском и британском VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» языке.

В согласовании с п. 4 ст. 24 Устава ОАО «Группа Компаний ПИК»:

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров методом размещения соответственного сообщения в разных повторяющихся печатных изданиях либо через VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» другие сми (телевидение, радио), также методом размещения соответственной инфы на веб-сайте Общества в сети Веб.

4

Наличие у акционера способности внести вопрос в повестку денька общего собрания акционеров либо востребовать созыва общего VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» счета депо для воплощения вышеуказанных прав

Соблюдается



В согласовании с п. 4 ст. 18 и п. 3 ст. 22 Устава ОАО «Группа Компаний ПИК» акционер Общества не должен предоставлять выписки из реестра акционеров в случае внесения вопроса VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» в повестку денька общего собрания акционеров либо требования созыва общего собрания акционеров. Общество без помощи других запрашивает информацию о количестве ценных бумаг акционера у Регистратора Общества - ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». В VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» случае, если права акционера на акции учитываются на счете депо, акционеру следует предоставить выписку со счета депо для воплощения вышеуказанных прав.

5

Наличие в уставе либо внутренних документах акционерного общества требования об VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» неотклонимом присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества

Соблюдается



В согласовании с п. 5.1. ст.5 Кодекса корпоративного управления ОАО «Группа Компаний ПИК» (утв VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик». решением Совета директоров, Протокол №14 от 23 марта 2007г.): При проведении общих собраний акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» обязуется обеспечить роль на общем собрании акционеров Президента, членов Совета директоров, Правления и Ревизионной VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» комиссии.

В согласовании с п. 9.2. ст.9 Кодекса корпоративного управления ОАО «Группа Компаний ПИК» (утв. решением Совета директоров, Протокол №14 от 23 марта 2007г.):

ОАО «Группа Компаний ПИК» стремится обеспечить присутствие на общем собрании акционеров VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» представителя независящего аудитора Компании, для объяснения акционерам по возникающим у их вопросам, касающимся представленных Общему собранию акционеров аудиторских заключений.

6

Непременное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик», генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества

^ Не соблюдается



Общество стремится обеспечить, но не гарантирует роль на общем собрании акционеров кандидатов при рассмотрении вопросов об избрании членов VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» совета директоров, членов ревизионной комиссии, также вопроса об утверждении аудитора Общества.

7

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров

Соблюдается



В согласовании с п. 2 ст. 25 Устава ОАО «Группа Компаний ПИК VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик»»:

Принявшими роль в общем собрании акционеров числятся акционеры, зарегистрировавшиеся для роли в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позже 2-ух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими роль в VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, числятся акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

^ Совет директоров

8

Наличие в уставе акционерного общества возможности совета директоров по каждогоднему утверждению финансово VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик»-хозяйственного плана акционерного общества

Соблюдается



В согласовании с пп. 1 п. 2 ст. 29 Устава ОАО «Группа Компаний ПИК»:

К компетенции Совета директоров Общества относятся последующие вопросы: определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годичного VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» бюджета, бюджетов на среднесрочную и длительную перспективу, стратегий и программ развития Общества, внесение конфигураций в обозначенные документы, рассмотрение итогов их выполнения.

9

Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик»

^ Не соблюдается


Процедуры управления рисками в Обществе планируется утвердить Советом директоров в 2010 году.

10

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении возможностей генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров

^ Не соблюдается

К компетенции общего VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» собрания акционеров не относится решение вопроса о предназначении генерального директора.

В согласовании с пп. 12 п. 2 ст. 29 Устава ОАО «Группа Компаний ПИК»:

К компетенции Совета директоров Общества относятся последующие вопросы: предназначение единоличного исполнительного органа VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» (Президента) Общества, определение срока его возможностей, также преждевременное прекращение его возможностей.

11

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, управляющих VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» главных структурных подразделений акционерного общества

Соблюдается



В согласовании с пп. 30 п. 2 ст. 29 Устава ОАО «Группа Компаний ПИК»:

К компетенции Совета директоров Общества относятся последующие вопросы: утверждение критерий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с Президентом, членами Совета VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» директоров, членами Правления, управляющим структурного подразделения Общества, осуществляющего функции внутреннего контроля, Корпоративным секретарем Общества, также рассмотрение вопросов, решения по которым должны приниматься Советом директоров в согласовании с обозначенными договорами.

12

Наличие в уставе VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления

Соблюдается



В согласовании с пп. 30 п. 2 ст. 29 Устава ОАО «Группа Компаний ПИК»:

К компетенции Совета директоров Общества относятся последующие VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» вопросы: утверждение критерий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с Президентом, членами Совета директоров, членами Правления, управляющим структурного подразделения Общества, осуществляющего функции внутреннего контроля, Корпоративным секретарем Общества, также рассмотрение вопросов, решения по которым VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» должны приниматься Советом директоров в согласовании с обозначенными договорами.

13

Наличие в уставе либо внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении критерий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются

^ Не соблюдается



Данное требование не установлено Уставом либо внутренними документами Общества.

14

Наличие в составе совета директоров VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» акционерного общества более 3 независящих директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается



Действующий состав Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» избран решением Внеочередного общего собрания акционеров 02 октября 2009 года (Протокол № 4 от 06 октября 2009г.)

Члены Совета директоров VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик», отвечающие предъявляемым требованиям:

1. Мосионжик Александр Ильич;

2. Липатов Олег Юрьевич;

3. Грачев Павел Сергеевич;

4. Тимминс Стюарт Ли;

5. Марьянчик Алек;

6. Губарев Александр Валерьевич;

7. Лёвин Кирилл Юрьевич;

8. Романов Александр Владимирович;

9. Корриган Джеймс Джон.


15

Отсутствие в составе совета директоров акционерного VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» общества лиц, которые признавались виноватыми в совершении злодеяний в сфере экономической деятельности либо злодеяний против гос власти, интересов гос службы и службы в органах местного самоуправления либо к которым VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности либо в области денег, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Соблюдается

В составе Совета директоров Общества отсутствуют лица, которые признавались виноватыми в совершении злодеяний в сфере VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» экономической деятельности либо злодеяний против гос власти, интересов гос службы и службы в органах местного самоуправления либо к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности либо в области денег, налогов VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» и сборов, рынка ценных бумаг.

16

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления либо работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Соблюдается



Тимминс Cтюарт Ли (член Совета VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» директоров Общества) является Главой столичного консульства компании Хайнс Интернэшнл, Инк (США) – девелоперской компании интернационального уровня. Но, Хайнс Интернэшнл, Инк и Общество являются участниками разных частей девелоперского рынка, что практически исключает конкурентнсть VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» меж компаниями.

17

Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием

Соблюдается



В согласовании с п. 1 ст. 30 Устава ОАО «Группа Компаний ПИК»:

Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров кумулятивным VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» голосованием на срок до последующего годичного общего собрания акционеров. Если годичное общее собрание акционеров не было проведено в установленный срок, возможности Совета директоров прекращаются, кроме возможностей по подготовке, созыву и проведению VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» годичного общего собрания акционеров.

18

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут либо потенциально способны привести к появлению конфликта меж их интересами и интересами VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» акционерного общества, а в случае появления такового конфликта – обязанности открывать совету директоров информацию об этом конфликте

Соблюдается



В согласовании с абз. 6 п. 6.3. ст. 6 Кодекса корпоративного управления ОАО «Группа Компаний ПИК» (утв. решением Совета директоров VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик», Протокол №14 от 23 марта 2007г.):

Каждый член Совета директоров должен воздерживаться от действий, которые приведут либо потенциально способны привести к появлению конфликта меж их интересами и интересами Компании, а в случае появления такового конфликта данный член VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» Совета директоров должен раскрыть информацию об этом конфликте Комитету по кадрам и вознаграждениям и/либо Совету директоров Компании.

19

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, либо его дочерних (зависимых) обществ, также открывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами

Соблюдается



В VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» согласовании с п. 3.2.11. ст. 3 Положения о Совете директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» (утв. решением общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», Протокол № 4 от 06 октября 2009г.):

Член Совета директоров должен письменно VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» уведомлять Совет директоров о факте владения ценными бумагами Общества, о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества, его дочерних и зависимых Обществ, также о совершенных сделках с такими ценными бумагами.

В согласовании VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» с абз. 7 п. 6.3. ст. 6 Кодекса корпоративного управления ОАО «Группа Компаний ПИК» (утв. решением Совета директоров, Протокол №14 от 23 марта 2007г.):

Каждый член Совета директоров должен письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» ценными бумагами ОАО «Группа Компаний ПИК» либо компаний, которые являются аффилированными лицами по отношению к ОАО «Группа Компаний ПИК», членами Совета директоров которых они являются, также открывать информацию о совершенных ими сделках с VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» такими ценными бумагами Совету директоров.

20

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не пореже 1-го раза в 6 недель

Соблюдается



В согласовании с абз. 2 п. 6.4. ст. 6 Кодекса корпоративного управления ОАО VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» «Группа Компаний ПИК» (утв. решением Совета директоров, Протокол №14 от 23 марта 2007г.):

Заседания Совета директоров Компании проводятся при необходимости, как в форме совместного присутствия членов Совета директоров, так и в заочной форме, но не VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» пореже 1-го раза в квартал.

21

Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годичный отчет акционерного общества, с периодичностью не пореже 1-го раза в 6 недель

Соблюдается



В 2009 году VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» заседания Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» проводились не пореже 1-го раза за месяц. Всего в 2009 году были проведены 33 заседания Совета директоров, из их в очной форме – 9, в заочной - 24.

22

Наличие во внутренних VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров

Соблюдается



Порядок проведения заседаний Совета директоров установлен Уставом ОАО «Группа Компаний ПИК», Положением о Совете директоров ОАО «Группа Компаний ПИК».

23

Наличие во внутренних документах акционерного общества положения VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и поболее процентов цены активов общества, кроме сделок, совершаемых в процессе обыкновенной хозяйственной деятельности

^ Не соблюдается



Данное требование не установлено внутренними документами Общества VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик».

24

Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и управляющих главных структурных подразделений акционерного общества инфы, нужной для воплощения собственных функций, также ответственности за VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» непредоставление таковой инфы

Соблюдается



Права членов Совета директоров на получение от исполнительных органов и управляющих главных структурных подразделений акционерного общества инфы, нужной для воплощения собственных функций, установлены Положением о Совете директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» (утв VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик». решением общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», Протокол № 4 от 06 октября 2009г.).

25

Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию либо возложение функций обозначенного комитета на другой комитет (не считая комитета по VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

^ Не соблюдается



15 июля 2009 года Совет директоров Общества (Протокол № 1 от 16 июля 2009 года) принял решение не сформировывать Комитет по стратегии Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК»; функции обозначенного VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» комитета на другой комитет не возлагались.

26

Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который советует совету директоров аудитора акционерного общества и ведет взаимодействие с ним и ревизионной комиссией акционерного общества

Соблюдается



Комитетом Совета директоров, который советует VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» Совету директоров аудитора акционерного общества и ведет взаимодействие с ним и ревизионной комиссией акционерного общества является Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК».

Главным документом, регламентирующим деятельность VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» Комитета по аудиту Совета директоров, является Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» (утв. решением Совета директоров, Протокол №8 от 10 марта 2006г.).

Действующий состав Комитета по аудиту Совета директоров избран VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» решением Совета директоров 18 февраля 2010 года (Протокол № 18 от 19 февраля 2010г.).

27

Наличие в составе комитета по аудиту только независящих и неисполнительных директоров

Соблюдается

Комитет по аудиту Совета директоров избран решением Совета директоров 18 февраля 2010 года (Протокол VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» № 18 от 19 февраля 2010г.) в последующем составе:

- Марьянчик Алек – Председатель комитета;

- Липатов Олег Юрьевич,

- Губарев Александр Валерьевич.

Избранные лица являются независящими и неисполнительными директорами Общества.

28

Воплощение управления комитетом по аудиту независящим директором

Соблюдается


Решением Совета VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» директоров 18 февраля 2010 года (Протокол № 18 от 19 февраля 2010г.) Председателем Комитета по аудиту Совета директоров избран Марьянчик Алек, являющийся независящим директором.

29

Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» к хоть каким документам и инфы акционерного общества при условии неразглашения ими секретной инфы

Соблюдается отчасти



В согласовании с пп. 6.2.1. п. 6.2. ст. 6 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» (утв VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик». решением Совета директоров, Протокол №8 от 10 марта 2006г.):

Члены Комитета имеют право запрашивать у Совета директоров, Правления, Президента Общества, Ревизионной комиссии Общества информацию и документы, касающиеся вопросов компетенции Комитета.

В согласовании с пп VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик». 6.1.5. п. 6.1. ст. 6 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» (утв. решением Совета директоров, Протокол №8 от 10 марта 2006г.):

Члены Комитета должны не разглашать ставшую ему известной секретную информацию о деятельности VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» Общества.

30

Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения

Соблюдается



Комитетом Совета VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» директоров, функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения, является Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК».

Главным документом, регламентирующим VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» деятельность Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров, является Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» (утв. решением Совета директоров, Протокол №8 от 10 марта VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» 2006г.).

Действующий состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров избран решением Совета директоров 07 октября 2009 года (Протокол № 7 от 08 октября 2009г.).

31

Воплощение управления комитетом по кадрам и вознаграждениям независящим директором

Соблюдается


Решением Совета директоров 07 октября 2009 года (Протокол VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» № 7 от 08 октября 2009г.) Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров избран Мосионжик Александр Ильич, являющийся независящим директором.

32

Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества

Соблюдается


Комитет по кадрам VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» и вознаграждениям Совета директоров избран решением Совета директоров 07 октября 2009 года (Протокол № 7 от 08 октября 2009г.) в последующем составе:

- Мосионжик Александр Ильич – Председатель Комитета,

- Жуков Юрий Владимирович,

- Губарев Александр Валерьевич.

33

Создание комитета совета директоров по VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» рискам либо возложение функций обозначенного комитета на другой комитет (не считая комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

^ Не соблюдается


Комитет Совета директоров по рискам не сотворен, функции обозначенного VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» комитета на другой комитет не возлагались.

34

Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов либо возложение функций обозначенного комитета на другой комитет (не считая комитета по аудиту и комитета по кадрам VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» и вознаграждениям)

^ Не соблюдается


Комитет Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов не сотворен, функции обозначенного комитета на другой комитет не возлагались.

35

Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества

^ Не соблюдается


Комитет Совета VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» директоров по урегулированию корпоративных конфликтов не сотворен.

36

Воплощение управления комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независящим директором

^ Не соблюдается


Комитет Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов не сотворен.

37

Наличие утвержденных советом директоров внутренних VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров

Соблюдается



Главным документом, регламентирующим деятельность Комитета по аудиту Совета директоров, является Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» (утв. решением Совета VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» директоров, Протокол №8 от 10 марта 2006г.).

Главным документом, регламентирующим деятельность Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров, является Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» (утв. решением Совета VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» директоров, Протокол №8 от 10 марта 2006г.).

38

Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать непременное роль независящих директоров в заседаниях совета директоров

^ Не соблюдается



В уставе Общества порядок VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать непременное роль независящих директоров в заседаниях Совета директоров, не установлен.

^ Исполнительные органы

39

Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества

Соблюдается


В согласовании со ст. 17 Устава ОАО «Группа Компаний ПИК VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик»» Элементами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;

- Совет директоров;

- Правление Общества – коллегиальный исполнительный орган;

- Президент Общества – единоличный исполнительный орган.

40

Наличие в уставе либо внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если обозначенные сделки не относятся к большим сделкам и их совершение не относится к обыкновенной хозяйственной деятельности акционерного общества

^ Не соблюдается



В Уставе либо внутренних документах Общества не содержаться VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если обозначенные сделки не относятся к большим сделкам и их совершение не относится к обыкновенной хозяйственной деятельности Общества VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик».

41

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества

^ Не соблюдается



Во внутренних документах Общества не содержится процедура согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана Общества VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик».

42

Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления либо работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Соблюдается



Действующий состав коллегиального исполнительного органа - Правления ОАО «Группа Компаний ПИК VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик»» избран решением Совета директоров 18 февраля 2010 года (Протокол № 18 от 19 февраля 2010г.)

Члены коллегиального исполнительного органа - Правления ОАО «Группа Компаний ПИК»:

1. Эйрамджанц Артем Сергович;

2. Канаев Сергей Владимирович;

3. Родионов Андрей Михайлович;

4. Кузнецов Константин Владимирович VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик»;

5. Сапронов Федор Борисович.

Председатель Правления – Президент ОАО «Группа Компаний ПИК» Поселёнов Павел Александрович.

28 июля 2009 года Совет директоров Общества (Протокол № 2 от 29 июля 2009г.) выбрал Президентом ОАО «Группа Компаний ПИК» Поселёнова Павла Александровича с 29 июля VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» 2009 года сроком на 5 лет.

Лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления либо работником юридического лица, конкурирующего с Обществом, в составе исполнительных органов нет.

В согласовании с абз. 4 п. 7.2. ст. 7 Кодекса корпоративного VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» управления ОАО «Группа Компаний ПИК» (утв. решением Совета директоров, Протокол №14 от 23 марта 2007г.):

Членами Правления Компании не могут быть лица, являющиеся участником, Генеральным директором (управляющим), членом органа управления либо работником юридического VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» лица, конкурирующего, по воззрению Компании, с ОАО «Группа Компаний ПИК».

43

Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виноватыми в совершении злодеяний в сфере экономической деятельности либо злодеяний против гос VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» власти, интересов гос службы и службы в органах местного самоуправления либо к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности либо в области денег, налогов и сборов, рынка VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа производятся управляющей организацией либо управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации или управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества

Соблюдается



Лиц, которые признавались виноватыми VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» в совершении злодеяний в сфере экономической деятельности либо злодеяний против гос власти, интересов гос службы и службы в органах местного самоуправления либо к которым применялись административные наказания за правонарушения в области VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» предпринимательской деятельности либо в области денег, налогов и сборов, рынка ценных бумаг в составе исполнительных органов Общества нет.

44

Наличие в уставе либо внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) производить подобные функции VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» в конкурирующем обществе, также находиться в каких-то других имущественных отношениях с акционерным обществом, кроме оказания услуг управляющей организации (управляющего)

^ Не применимо



Функции единоличного исполнительного органа управляющей организацией либо управляющему VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» не передавались.

45

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут либо потенциально способны привести к появлению конфликта меж их интересами и интересами акционерного общества, а в случае появления VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» такового конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров

Соблюдается



В согласовании с абз. 5 п. 7.2. ст. 7 Кодекса корпоративного управления ОАО «Группа Компаний ПИК» (утв. решением Совета директоров, Протокол №14 от 23 марта 2007г.):

Каждый член Правления должен VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» воздерживаться от действий, которые приведут либо потенциально способны привести к появлению конфликта меж их интересами и интересами Компании, а в случае появления такового конфликта член Правления должен информировать об этом VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» Комитет по кадрам и вознаграждениям и/либо Совет директоров Компании.

46

Наличие в уставе либо внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)

^ Не соблюдается


В Уставе либо внутренних документах Общества аспекты отбора управляющей организации (управляющего VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик») не установлены.

47

Представление исполнительными органами акционерного общества каждомесячных отчетов о собственной работе совету директоров

^ Не соблюдается


Председатель Правления – Президент ОАО «Группа Компаний ПИК» Поселёнов Павел Александрович ежеквартально отчитывается перед Советом директоров Общества о деятельности VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» Общества, в том числе и о деятельности Правления.

48

Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании секретной и VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» служебной инфы.

Соблюдается



В договорах, заключаемых Обществом с
Президентом и членами Правления, предусмотрена ответственность за нарушение положений об использовании секретной и служебной инфы.

^ Секретарь общества

49

Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и легитимных интересов акционеров общества

Соблюдается



В согласовании с п.1 ст. 36 Устава ОАО «Группа Компаний ПИК»:

По VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» решению Совета директоров может быть назначено особое лицо, задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества, – Корпоративный секретарь Общества.

Решением VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» Совета директоров от 10 декабря 2007 года на должность Корпоративного секретаря с 11 декабря 2007 года назначен Лапенков В.А. (Протокол заседания Совета директоров №11 от 10 декабря 2007г.)

50

Наличие в уставе либо внутренних документах акционерного общества порядка VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» предназначения (избрания) секретаря общества и обязательств секретаря общества

Соблюдается



В согласовании с п.2 ст. 36 Устава ОАО «Группа Компаний ПИК»:

Права, обязанности, срок возможностей, размер оплаты труда и ответственность Корпоративного секретаря Общества определяются внутренними документами Общества, также контрактом VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик», заключаемым им с Обществом.

Порядок избрания Корпоративного секретаря установлен ст. 2 Положения о Корпоративном секретаре и Аппарате корпоративного секретаря ОАО «Группа Компаний ПИК» (утв. решением Совета директоров, Протокол №15 от 4 февраля 2008г VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик».).

Функции Корпоративного секретаря установлены ст. 3 Положения о Корпоративном секретаре и Аппарате корпоративного секретаря ОАО «Группа Компаний ПИК» (утв. решением Совета директоров, Протокол №15 от 4 февраля 2008г.).

51

Наличие в уставе акционерного общества требований к VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» кандидатуре секретаря общества

^ Не соблюдается



Требования к кандидатуре Корпоративного секретаря установлены ст. 2 Положения о Корпоративном секретаре и Аппарате корпоративного секретаря ОАО «Группа Компаний ПИК» (утв. решением Совета директоров, Протокол №15 от 4 февраля 2008г.).

^ Значительные корпоративные деяния

52

Наличие VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» в уставе либо внутренних документах акционерного общества требования об одобрении большой сделки до ее совершения

^ Не соблюдается

В Уставе либо внутренних документах Общества не содержится требование об одобрении большой сделки VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» до ее совершения.

53

Непременное вербование независящего оценщика для оценки рыночной цены имущества, являющегося предметом большой сделки

^ Не соблюдается


Общество завлекает независящего оценщика для оценки рыночной цены имущества в случаях, если это прямо предвидено Федеральным законом «Об VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» акционерных обществах»

54

Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении больших пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-то действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» членов совета директоров акционерного общества, также ухудшающих положение акционеров по сопоставлению с имеющимся (а именно, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик», о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, либо ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такового решения предоставлено ему уставом)

^ Не соблюдается



В Уставе Общества не установлен запрет на принятие при VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» приобретении больших пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-то действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров Общества, также ухудшающих положение акционеров по сопоставлению VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» с имеющимся.

55

Наличие в уставе акционерного общества требования об неотклонимом вербовании независящего оценщика для оценки текущей рыночной цены акций и вероятных конфигураций их рыночной цены в итоге поглощения

^ Не соблюдается



Акции Общества допущены к воззванию русскими VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» устроителями торговли на рынке ценных бумаг (ОАО «РТС», ЗАО «ФБ ММВБ»). Рыночная стоимость одной акции определяется в согласовании с рыночной ценой, раскрываемой устроителем торговли на рынке ценных бумаг.

56

Отсутствие в уставе VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам реализовать принадлежащие им простые акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в простые акции) при поглощении

Соблюдается



В Уставе Общества отсутствуют положения, освобождающие приобретателя от обязанности предложить VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» акционерам реализовать принадлежащие им простые акции Общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в простые акции) при поглощении.

57

Наличие в уставе либо внутренних документах акционерного общества требования об неотклонимом вербовании независящего оценщика для определения VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» соотношения конвертации акций при реорганизации

^ Не соблюдается



В Уставе либо внутренних документах Общества не содержаться требования об неотклонимом вербовании независящего оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации.

^ Раскрытие инфы

58

Наличие утвержденного советом директоров VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию инфы (Положения об информационной политике)

Соблюдается

Внутренним документом, определяющим правила и подходы акционерного общества к раскрытию инфы, является Положение об информационной политике ОАО «Группа Компаний VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» ПИК» (утв. решением Совета директоров, Протокол №13 от 28 апреля 2006г.).

59

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии инфы о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик», в том числе большой пакет акций, также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества

^ Не соблюдается



Данное требование не установлено внутренними документами Общества.

60

Наличие во внутренних документах акционерного VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» общества списка инфы, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров

^ Не соблюдается



Список инфы, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» общее собрание акционеров, не определен внутренними документами Общества

61

Наличие у акционерного общества сайта в сети Веб и постоянное раскрытие инфы об акционерном обществе на этом сайте

Соблюдается

Веб-сайт Общества в сети Веб VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» – www.pik.ru.

Постоянное раскрытие инфы об Обществе осуществляется в особом разделе веб-сайта Общества - «Инвесторам и акционерам».

62

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии инфы о сделках акционерного общества VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» с лицами, относящимися в согласовании с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, также о сделках акционерного общества с организациями, в каких высшим должностным лицам акционерного общества прямо либо косвенно принадлежит 20 и поболее VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» процентов уставного капитала акционерного общества либо на которые такие лица могут другим образом оказать существенное воздействие

^ Не соблюдается



Данное требование не установлено внутренними документами Общества.


В согласовании с п.8.6. Положения о раскрытии инфы эмитентами эмиссионных VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» ценных бумаг (утв. приказом Федеральной службы по денежным рынкам от 10 октября 2006 г. №06-117/пз-н):

акционерные общества, обязанные в согласовании с Положением о раскрытии инфы эмитентами эмиссионных ценных бумаг открывать информацию в VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, должны открывать сведения, которые могут оказать существенное воздействие на цена их ценных бумаг, в том числе о совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой имеется VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» заинтригованность, необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена законодательством Русской Федерации, если стоимость таковой сделки составляет 5 и поболее процентов балансовой цены активов акционерного общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» последнюю отчетную дату перед одобрением таковой сделки уполномоченным органом управления акционерного общества.

63

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии инфы обо всех сделках, которые могут повлиять на VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» рыночную цена акций акционерного общества

^ Не соблюдается



Данное требование не установлено внутренними документами Общества.


В согласовании с Положением о раскрытии инфы эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. приказом Федеральной службы по денежным рынкам от 10 октября VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» 2006 г. №06-117/пз-н) Общество открывает информацию, в какой содержатся сведения о сделках, которые могут повлиять на рыночную цена акций, в форме годичного и ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, сведений, которые могут VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» оказать существенное воздействие на цена ценных бумаг, пресс-релизов.

64

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию значимой инфы о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное воздействие на рыночную цена акций и других ценных бумаг акционерного общества

Соблюдается



Внутренним документом по использованию значимой инфы о деятельности акционерного общества, акциях и других VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное воздействие на рыночную цена акций и других ценных бумаг акционерного общества, является Положение об VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» инсайдерской инфы ОАО «Группа Компаний ПИК» (утв. решением Совета директоров, Протокол №13 от 28 апреля 2006г.).

^ Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

65

Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества

Соблюдается

Контроль за финансово VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик»-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется:

  1. Ревизионной комиссией, выбираемой общим собранием акционеров;

  2. Комитетом по аудиту Совета директоров;

  3. Структурными подразделениями Общества – Департаментом внутреннего аудита и Контрольно-ревизионным управлением.

Процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» деятельностью Общества, утвержденные Советом директоров, содержаться в Положении о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» (утв. решением Совета директоров, Протокол №8 от 10 марта 2006г.) и в «Департамент внутреннего аудита VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» ОАО «Группа Компаний ПИК». Положение о подразделении», (утв. решением Совета директоров, Протокол №17 от 27 апреля 2007г.).

66

Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)

Соблюдается

В Обществе сделаны особые структурные VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» подразделения - Департамент внутреннего аудита и Контрольно-ревизионное управление.

67

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров

Соблюдается

отчасти


«Департамент внутреннего аудита ОАО «Группа Компаний ПИК». Положение VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» о подразделении», (утв. решением Совета директоров, Протокол №17 от 27 апреля 2007г.) определяет структуру Департамента внутреннего аудита ОАО «Группа Компаний ПИК».

68

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виноватыми в VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» совершении злодеяний в сфере экономической деятельности либо злодеяний против гос власти, интересов гос службы и службы в органах местного самоуправления либо к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности либо в VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» области денег, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Соблюдается

В составе Департамента внутреннего аудита и Контрольно-ревизионного управления отсутствуют лица, которые признавались виноватыми в совершении злодеяний в сфере экономической деятельности либо злодеяний против VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» гос власти, интересов гос службы и службы в органах местного самоуправления либо к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности либо в области денег, налогов и сборов VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик», рынка ценных бумаг.

69

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления либо работниками юридического лица, конкурирующего с VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» акционерным обществом

Соблюдается


В составе Департамента внутреннего аудита и Контрольно-ревизионного управления отсутствуют лица, входящие в состав исполнительных органов Общества, также лица, являющиеся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления либо работниками юридического лица VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик», конкурирующего с Обществом.

70

Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» за их непредставление в обозначенный срок

^ Не соблюдается



В согласовании с «Департамент внутреннего аудита ОАО «Группа Компаний ПИК». Положение о подразделении», (утв. решением Совета директоров, Протокол №17 от 27 апреля 2007г.) не установлен срок предоставления VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, также ответственность должностных лиц и работников Общества за их непредставление в обозначенный срок.

71

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы докладывать о VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества

Соблюдается

отчасти



В согласовании с «Департамент внутреннего аудита ОАО «Группа Компаний ПИК». Положение о подразделении», (утв. решением Совета директоров, Протокол №17 от 27 апреля VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» 2007г.) Департамент внутреннего аудита ОАО «Группа Компаний ПИК» должен докладывать о выявленных нарушениях Комитету по аудиту Совета директоров и Совету директоров Общества.

72

Наличие в уставе акционерного общества требования о подготовительной VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» оценке контрольно-ревизионной службой необходимости совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (необычных операций)

^ Не соблюдается



В согласовании с абз. 6 п. 3 ст. 38 Устава ОАО «Группа Компаний ПИК»: в компетенцию Ревизионной VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» комиссии заходит оценка экономической необходимости финансово-хозяйственных операций Общества.

73

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования необычной операции с советом директоров

^ Не соблюдается

Во внутренних документах Общества не содержится порядок согласования необычной операции VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» с Советом директоров Общества.

74

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией

Соблюдается

отчасти

Порядок проведения Ревизионной комиссией проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества определен Положением о VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» Ревизионной комиссии ОАО «Группа Компаний ПИК» (утв. решением общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», Протокол №1 от 31 марта 2008г.).

75

Воплощение комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» собрании акционеров

Соблюдается

В согласовании с абз. «ж» пп. 2.5.2. п. 2.5. ст. 2 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» (утв. решением Совета директоров, Протокол №8 от 10 марта 2006г.) Комитет по аудиту Совета VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» директоров производит оценку аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров.

Дивиденды

76

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым управляется совет директоров при принятии советов о размере дивидендов (Положения о VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» дивидендной политике)

Соблюдается



Внутренним документом, которым управляется Совет директоров при принятии советов о размере дивидендов, является Положение о дивидендной политике ОАО «Группа Компаний ПИК» (утв. решением Совета директоров, Протокол №17 от 29 мая 2006г.).

77

Наличие VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» в Положении о дивидендной политике порядка определения малой толики незапятанной прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и критерий, при которых не выплачиваются либо не на сто процентов выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик», размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества

^ Не соблюдается



Положение о дивидендной политике ОАО «Группа Компаний ПИК» (утв. решением Совета директоров, Протокол №17 от 29 мая 2006г.) не содержит порядка определения малой толики незапятанной прибыли VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов по обычным акциям Общества.

Советы, касающиеся критерий выплаты дивидендов по привилегированным акциям, не применимы в виду отсутствия данной категории акций.

78

Опубликование сведений о дивидендной VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» политике акционерного общества и вносимых в нее конфигурациях в повторяющемся издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, также размещение обозначенных сведений на сайте акционерного общества в VII. Социальная ответственность - Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Компаний пик» сети Веб

^ Отчасти соблюдается



Положение о дивидендной политике ОАО «Группа Компаний ПИК» (утв. решением Совета директоров, Протокол №17 от 29 мая 2006г.) расположено на веб-сайте Общества в сети Веб в особом разделе «Инвесторам и акционерам».




vii-vizualizirovanie-chelovecheskogo-skeleta-i-gnevnoj-dakini-tibetskaya-joga-i-tajnie-doktrini.html
vii-vserossijskaya-konferenciya-.html
vii-vserossijskie-sportivnie-sorevnovaniya-zamestitel-ministra-sporta.html